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白云山2017年年度股东大会会议资料

来源:武汉新闻网 编辑:纳兰瑾萱 热度: 时间:2019-01-21 17:13
导读:广州白云山医药集团股份有限公司 201 7 年年度股东大会会议资料 二 O 一八年六月二十二

广州白云山医药集团股份有限公司2017年年度股东大会会议资料

二O一八年六月二十二日

广州白云山医药集团股份有限公司2017年年度股东大会会议须知

为了维护广州白云山医药集团股份有限公司(“本公司”或“公司”)全体股东的合法权益,确保本公司2017年年度股东大会(“年度股东大会”)正常秩序和议事效率,保证年度股东大会的顺利进行,依据有关法律法规、本公司《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定,特制订本须知。

一、本次年度股东大会由董事会依法负责筹备、召集及召开各项工作。

二、股东及股东代表参加年度股东大会,依法享有本公司《公司章程》规定的各项权利,依照所持有的股份份额行使表决权。但不得侵犯其他股东的权益,并认真履行法定义务。

三、股东及股东代表参加本次年度股东大会应遵守本次大会议事规则,共同维护大会秩序,依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

四、出席本次年度股东大会现场会议的股东及股东代表,应在办理会议登记手续时出示或提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡、加盖法人公章的企业法人营业执照复印件(法人股东)、授权委托书(股东代表)、持股凭证等相关文件。

五、本次年度股东大会会议采取网络投票(适用于A股市场)与现场投票相结合的方式召开;本公司将通过上海证券交易所(“上交所”)的交易系统向本公司A股股东提供网络形式的投票平台,A股股东可以在规定的网络投票时间内通过上交所系统行使表决权。采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为年度股东大会召开当日(2018年6月22日)的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为年度股东大会召开当日的9:15-15:00,网址:。

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

现场出席年度股东大会的股东及股东代表对各项议案的表决,采用现场记名投票方式表决,对于非累计投票议案,如选择“赞成”、“反对”或“弃权”,请分别在相应栏内打“√”,未填、错填、字迹无法辨认、未签名的表决票,以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果视为“弃权”;对于累积投票议案,股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与表决议案应选人数的乘积,股东可以将其拥有的全部投票权按意愿进行分配投向某一位或几位候选人,并在表决票中填入相应的股数,股东所投票数超过其拥有的选举票数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。表决完成后,请股东及股东代表将表决票及时交予场内工作人员,以便及时统计表决结果。

六、本次年度股东大会共有23项议案,其中普通决议内容有21项,按出席年度股东大会的有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的过半数以上同意即为通过;特别决议内容有2项,按出席年度股东大会的有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的三分之二以上同意即为通过;关联股东回避决议内容有1项,表决时关联股东需回避表决;对中小投资者单独计票的议案有4项。

七、截至2018年5月21日(星期一)下午交易结束后登记在册的本公司境内、外股东(具体详见日期为2018年5月4日关于召开2017年年度股东大会的通告 ),其所持每一股份均有一票表决权。

八、本次年度股东大会所审议的议案,表决投票结果将在监票员和见证人员的监督下进行统计,并于计票结束后公布表决结果。

九、其他事项

预计本次年度股东大会为期一天,与会股东交通费、食宿等费用自理。

参加年度股东大会的记者须在股东登记时间事先进行登记。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

广州白云山医药集团股份有限公司

2017年年度股东大会议程

时 间:2018年6月22日(星期五)上午10:00

地 点:广东省广州市荔湾区沙面北街45号本公司会议室主 持 人:李楚源 董事长

出席人员:本公司股东、股东代表

列席人员:本公司董事、监事、中高管人员、审计师及律师第 一 项:与会人员签到;

第 二 项:主持人宣布会议出席与列席情况;

第 三 项:主持人宣布股东大会开始;

序号议案名称决议类型
非累积投票议案
1   本公司2017年度董事会报告   普通决议  
2   本公司2017年度监事会报告   普通决议  
3   本公司2017年度财务报告   普通决议  
4   本公司2017年度审计报告   普通决议  
5   本公司2017年度利润分配及派息方案   普通决议  
6   本公司2018年度财务经营目标及年度预算方案   普通决议  
7.00   关于2018年度本公司董事薪酬的议案   普通决议  
7.01   关于董事长李楚源先生2018年度薪酬的议案   普通决议  
7.02   关于副董事长陈矛先生2018年度薪酬的议案   普通决议  
7.03   关于执行董事刘菊妍女士2018年度薪酬的议案   普通决议  
7.04   关于执行董事程宁女士2018年度薪酬的议案   普通决议  
7.05   关于执行董事倪依东先生2018年度薪酬的议案   普通决议  
7.06   关于执行董事吴长海先生2018年度薪酬的议案   普通决议  
7.07   关于独立非执行董事储小平先生2018年度薪酬的

议案   普通决议  
7.08   关于独立非执行董事姜文奇先生2018年度薪酬的

议案   普通决议  
7.09   关于独立非执行董事黄显荣先生2018年度薪酬的

议案   普通决议  
7.10   关于独立非执行董事王卫红女士2018年度薪酬的

责任编辑:纳兰瑾萱

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